征途国际

客户档案
客户是体彩行业的相关机构，面对市场高速发展带来的份额上升，同时也面临风险投注行为和群组投注变化带来的监管挑战。由于缺乏账户制，监管闭环在各环节面临挑战，需要构建一个高效严密的风险控制体系。
业务挑战

风险投注行为变化：竞彩新规限购后，风险投注行为及群组投注模式发生变化，增加监管难度。

 

监管闭环缺失：由于缺乏账户制，监管闭环在各环节面临挑战，需要构建新的监管体系。

 

风险计量复杂度：体彩风控在微观和宏观层面都存在挑战，尤其是在风险计量的复杂度上。

 

奖池研究局限性：对奖池的研究存在局限性，需要增强监管和细化风险评估机制。

解决方案

群组识别模型与可视化工具
建立基于终端交易数据的群组识别模型，通过可视化工具精准识别群组交易行